НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Омельченко Григорій Омелянович
“11” грудня 2002 року

Генеральному прокурору України
Піскуну С.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Про розслідування обставин розкрадання державними діячами України, посадовими особами НАК “Нафтогаз України” і Акціонерного Банку “Укргазбанк” державних коштів на суму більш ніж 42 мільйони доларів США, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та вжиття заходів для відшкодування збитків, завданих державі.

Шановний Святославе Михайловичу!

Мною завершена перевірка інформації ( отриманої згідно з ч.5 ст.19 Закону “Про статус народного депутата України” ) про викрадення та привласнення державними діячами, посадовими особами НАК “Нафтогаз України” (на той час голова правління Бакай І.М.), АБ “Укргазбанк” (на той час голова правління нинішній народний депутат України Горбаль В.М.) у 2000 році державних валютних коштів в сумі понад 42 373 000 доларів США.

Перевіркою встановлено, що ці кошти були викрадені у держави при здійсненні розрахунків між НАК “Нафтогаз України” та компанією “ITERA International Energy L.L.C” за поставлений природний газ за таких обставин.

20 червня 2000 року у банку Ogres Komercbanka (м. Рига, Латвія) невідома особа незаконно відкрила на паспорт громадянина України Єрьоміна Олега Валерійовича валютний рахунок №3204030680 фірми “Fahr European Ltd” (США).

У період з 20 по 26 червня 2000 року між компанією “ITERA International Energy L.L.C” (в особі Макарова І.В.) та компанією “Fahr European Ltd” (в особі Пауля Гранта (Paul Grant) було укладено Договір уступки вимоги (№3/2000, фіктивно датований 15 червня 2000 року). Згідно з Договором “ITERA International Energy L.L.C” ( цедент) уступила “Fahr European Ltd” ( цесіонарій) за 19 240 000 доларів США вимогу боргу НАК “Нафтогаз України” ( боржник), який виник між боржником та цедентом за поставку природного газу згідно з Контрактом №03-524/98 від 25 грудня 1998 року на суму 61 613 089 доларів США.

З 20 по 26 червня 2000 року між компанією “Fahr European Ltd” (в особі Пауля Гранта) та компанією НАК “Нафтогаз України” (в особі Діденка І.М.) була підписана Угода (фіктивно датована 16 червня 2000 року) про реструктуризацію заборгованості НАК “Нафтогаз України” за наданий природний газ за Контрактом №03-524/98 від 25 грудня 1998 року.

У період з 20 по 26 червня 2000 між “Fahr European Ltd” (в особі Пауля Гранта — кредитор), НАК “Нафтогаз України” (в особі Діденка І.М. — боржник) та ДП МО України “Футбольний клуб “ЦСКА-Київ” (в особі Артеменка А.В. — поручник) був укладений Договір запоруки (без номера, фіктивно датований 16 червня 2000 року). Згідно з Договором поручник зобов’язався перед кредитором відповідати за належне виконання боржником зобов’язань за Угодою від 16 червня 2000 року, підписаною між кредитором та боржником про реструктуризацію заборгованості останнього за поставлений природний газ за Контрактом №03-524/98 від 25 грудня 1998 року на суму 61 613 089 доларів США в частині суми, яка становить 27 000 000 доларів США.

На виконання цього Договору ДП МО України “Футбольний клуб “ЦСКА-Київ” в липні—серпні 2000 року перерахувало на рахунок №3204030680 фірми “Fahr European Ltd” (банк Ogres Komercbanka, м.Рига, Латвія) 15 594 600 доларів США.

У період з 20 по 26 червня 2000 року між “Fahr European Ltd” (в особі Пауля Гранта — кредитор), НАК “Нафтогаз України” (в особі Діденка І.М. — боржник) та НЕК “Енергетика та паливо України” (в особі Єрьоміна В.В. (прим. — не має відношення до особи, на паспорт якої було відкрито рахунок № 3204030680 і є лише тезкою Єрьоміна О.В.) — поручник ) було укладено Договір поруки (без номеру, фіктивно датований 16 червня 2000 року), згідно з яким поручник зобов’язався перед кредитором відповідати за належне виконання боржником зобов’язань за Угодою від 16 червня 2000 року, підписаною кредитором та боржником про реструктуризацію заборгованості останнього за поставлений природний газ за Контрактом №03-524/98 від 25 грудня 1998 року в частині суми, яка складає 21 100 000 доларів США.

25 липня 2000 року між “Fahr European Ltd” (в особі Пауля Гранта — кредитор), НАК “Нафтогаз України” (в особі Діденка І.М. — боржник) та НЕК “Енергетика та паливо України” (в особі Пилипенка Є.А. — поручник) укладено Договір про поруку (без номеру), згідно з яким поручник зобов’язався перед кредитором відповідати за належне виконання боржником зобов’язань за Угодою від 16 червня 2000 року, підписаною кредитором та боржником про реструктуризацію заборгованості останнього за поставлений природний газ за Контрактом № 03-524/98 від 25 грудня 1998 року в частині, яка становить 24 918 489 доларів США.

На виконання зазначених договорів НЕК “Енергетика та паливо України” у період з 26 червня по 29 серпня 2000 року перерахувало на рахунок №3204030680 фірми “Fahr European LTD” (банк Ogres Komercbanka, м.Рига, Латвія) 46 018 489 доларів США.

Таким чином, на рахунок №3204030680 фірми “Fahr European Ltd” (банк Ogres Komercbanka, м. Рига, Латвія) було перераховано валютних коштів на загальну суму 61 613 089 доларів США (в тому числі 15 594 600 доларів США — ДП МО України “Футбольний клуб “ЦСКА-Київ”, 46 018 489 доларів США — “Енергетика та паливо України”).

З цих коштів 19 240 000 доларів США було перераховано на рахунок компанії “ITERA International Energy L.L.C” за виконання зобов’язань згідно з Угодою поступки вимогою №3/2000, фіктивно датований 15 червня 2000 року. Залишок коштів в сумі 42 373 089 доларів США було привласнено невідомою особою, яка відкрила рахунок №3204030680 фірми “Fahr European Ltd” у банку Ogres Komercbanka (м.Рига, Латвія) на ім’я вищезазначеного Єрьоміна О.В. Після надходження цих коштів на зазначений рахунок невідома особа розпорядилася ними.

Зокрема, частина цих коштів в сумі 22 871 089 доларів США та 2 481 567 EURO була викрадена шляхом перерахування коштів з рахунку №3204030680 фірми “Fahr European Ltd” на банківські рахунки офшорних компаній, відкритих у комерційних банках Латвії з подальшим їх привласненням.

Ще частина з цих коштів в сумі 8 707 575 доларів США була викрадена шляхом перерахування з зазначеного рахунку фірми “Fahr European Ltd” на рахунки клієнтів АБ “Укргазбанк” (у тому числі понад 2 000 000 доларів США — на рахунки фізичних осіб, серед яких є державні діячі України).

Наприклад, 3 404 155 доларів США були перераховані ТОВ “Агроконсорціум”, 913 611 доларів — ПП “Астрая”, 582 602 доларів — ТОВ фірма SEAL-S Ltd, 485 992 доларів — корпорації “Енергоімпекс-Україна”, 390 000 доларів — СП “Елтронікс”, 310 000 доларів — ТОВ “Агрос Нова”, 200 669 доларів — ПП “Санта”, 160 000 доларів — ЗАТ “Вісла”, 118 000 доларів — ТОВ ГзП “Нафтогаз-Постаченерго” (засновниками якого є народний депутат України Акопян В.Г . та рідний брат Бакая І.М. — Бакай О.М.), 100 000 доларів — ТОВ “Pharma start”.

Викрадені валютні кошти були перераховані громадянам України, зокрема, Котіку О.В. (1979 року народження) — 1 546 060 доларів, Корнейчуку П.І. — 200 600 доларів, Кіржнеру Е.Г. — 165 495 доларів та громадянину Ізраїлю Лєбєдєву В.О. — 130 390 доларів США.

Отримана у січні 2001 року Котіком О.В. зазначена сума коштів була призначена для передачі одному із колишніх керівників МВС України (прізвище мені відоме, воно буде назване після дачі свідчень Котіком О.В. і забезпечення його особистої безпеки). У даний час місце знаходження Котіка О.В. не відоме і його життю загрожує небезпека.

16 червня і 18 жовтня 1998 року Бакай І.М. купив у АБ “Укргазбанк” цінні папери на суму відповідно 900 000 гривень і 45 000 гривень, заплативши за них готівкою. 27 серпня 2000 року Бакай І.М. отримав у “Укргазбанку” готівкою 50 252 долари США.

Встановлено, що заступник голови правління “Укргазбанку” Федотов С.В. розпоряджався незаконно відкритим на ім’я Єрьоміна О.В. валютним рахунком №3204030680 у банку Ogres Komercbanka (м.Рига, Латвія) та вчиняв праворозпорядчі дії, направлені на викрадення державних валютних коштів у вищезазначених сумах, які надійшли на цей рахунок.

На ім’я Федотова С.В. Бакай І.М. видав довіреність на представництво інтересів у різних державних установах.

Службові особи АБ “Укргазбанк” контролювали також діяльність ряду офшорних компаній, у тому числі Bakwell та F.B.G., на рахунки яких, відкриті у латвійських банках, перераховувались викрадені державні валютні кошти з рахунку №3204030680 компанії “Fahr European Ltd”.

Решта викрадених коштів в сумі близько 8 300 000 доларів США була викрадена шляхом перерахування цих коштів із вказаного рахунку фірми “Fahr European Ltd” на банківські рахунки офшорних компаній, відкритих у банках Великобританії, США, Канади, Швейцарії, Ізраїлю, Угорщини, Туреччини, Словаччини, Іспанії, Росії, Литви, Естонії, Вірменії та інших країн світу.

У ході перевірки мною отримані документальні докази (ксерокопії документів), які підтверджують обставини розкрадання зазначеними державними діячами та службовими особами АБ “Укргазбанк” і НАК “Нафтогаз України” державних коштів на суму більше як 42 373 000 доларів США та ведення цими особами господарської діяльності від імені компанії “Fahr European Ltd” і офшорних компаній.

Викладене дає підстави зробити висновок: в діях вищезазначених осіб є ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

28 жовтня 2002 року у службових приміщеннях АБ “Укргазбанк” (за адресами м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; вул. Єреванська, 1) працівники прокуратури й міліції міста Києва провели обшуки і вилучили документи та предмети, які повністю підтвердили вищезазначені обставини розкрадання державних коштів.

На співробітників слідчо-оперативної групи, які проводили обшук, чиниться постійний тиск, спрямований на перешкоджання виконанню ними своїх службових обов’язків.

Так, під час обшуку у приміщенні “Укргазбанку” (вул. Пушкінська, 42/4) з’явилися народні депутати України Горбаль Василь Михайлович та Акопян Валерій Григорович (фракція “Регіони України”). Їхні дії були несумісними із статусом народного депутата України і порушували вимоги ст. 1, 8 Закону “Про статус народного депутата України”. Зокрема, Горбаль В.М. у присутності учасників слідчої дії (у тому числі понятих, спеціалістів, співробітників банку) голосно висловлював на адресу працівників слідчо-оперативної групи погрози, що вони не будуть працювати в правоохоронних органах.

Зловживаючи статусом народного депутата України, Горбаль В.М. грубо порушував порядок проведення обшуку, встановлений згідно зі ст. 183 КПК України — демонстративно використовував засоби мобільного зв’язку для спілкування з особами, що знаходилися поза межами банку. У телефонних розмовах він коментував хід та результати обшуку, обговорював, які заходи, на його думку, мають бути вжиті для унеможливлення подальшого проведення слідчої дії.

Горбаль В.М. спекулював на політичній ситуації, яка склалася у Верховній Раді України, заявляючи учасникам обшуку про намір вийти разом з усією фракцією “Регіони України” з парламентської “більшості” та скласти з себе депутатські повноваження у разі продовження слідства.

Горбаль В.М., зловживаючи статусом народного депутата, технічно заблокував доступ до внутрішньобанківської комп’ютерної мережі, що не дозволило завершити огляд електронного документа про фінансову діяльність компанії “Fahr European Ltd”.

Народний депутат України Акопян В.Г. також погрожував вийти з депутатської “більшості”, як це зробив свого часу депутат В.Сивкович після застосування до нього фізичного насильства й затримання К.Григоришина, у зневажливій формі ставив запитання, хто “замовив” “Укргазбанк” та обговорював з Горбалем В.М., чи вистачить у прокуратури міста Києва грошей для відшкодування банку збитків, завданих обшуком.

Разом з народними депутатами Горбалем В.М. та Акопяном В.Г. до банку прибув співробітник МВС України генерал-лейтенант міліції В.Грицак, який не мав повноважень для проведення обшуку. Знаючи про те, що він не може вплинути на дії слідчих прокуратури, В.Грицак зустрівся з членом слідчо-оперативної групи майором міліції Завадським С.В., який проводив обшук в іншому приміщенні банку. Без будь-яких підстав В.Грицак зажадав від Завадського С.В. пояснень з приводу обшуку, а коли Завадський С.В. повідомив, що рішення, пов’язані з процедурою обшуку, приймаються виключно слідчими прокурати, то В.Грицак порадив йому “особливо не старатися”.

Обшук проводився із застосуванням відеозапису, на якому зафіксовані вилучені документи й поведінка осіб, які були присутні під час обшуку.

Службові особи “Укргазбанку” використали так зване “телефонне право”. В результаті керівництво прокуратури м. Києва дало “рекомендацію” слідчо-оперативній групі якомога швидше закінчити обшук.

Такі дії народних депутатів України Горбаля В.М., Акопяна В.Г. та генерал-лейтенанта міліції В.Грицака, на мою думку, мають ознаки злочину, передбаченого ст.343 КК України (втручання у діяльність правоохоронних органів).

Про хід і результати обшуку та поведінку народних депутатів Горбаля В.М. і Акопян В.П. і генерала міліції В.Грицака в цей же день (28 жовтня) були письмово поінформовані Ви (на Вашу вимогу), а також Голова Верховної Ради України Литвин В.М. та глава Адміністрації Президента України Медведчук В.В. Жодних нарікань з Вашого боку як Генерального прокурора України на дії слідчо-оперативної групи не було.

Незважаючи на правомірність дій працівників прокуратури й міліції, погрози народних депутатів Горбаля В.М. та Акопяна В.Г. почали здійснюватися. На сьогодні члени слідчо-оперативної групи, які проводили обшук, відсторонені від розслідування справи. Заблоковано проведення Державною податковою адміністрації перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз Україна”, АБ “Укргазбанк” та інших комерційних структур, які були використані при розкраданні державних коштів.

Мною згідно зі ч.5 ст.19 Закону “Про статус народного депутата України” отримана інформація (яка перевіряється) про те, що значна частина із викрадених валютних коштів була також перерахована на закордонні рахунки, які належать “сім’ї” Президента України Кучми Л.Д. або на рахунки, контрольовані ним через його “довірених” осіб (колишнього помічника і радника Президента України, нині народного депутата Волкова О.М. та колишнього керівника НАК “Нафтогаз України” Бакая І.М.) та вручена особисто Кучмі Л.Д. готівкою. Для перерахування цих коштів використовувався АБ “Укргазбанк” та офшорні компанії, валютні рахунки яких відкриті у закордонних банках.

Ця інформація частково підтверджується свідченнями М.Мельниченка та зробленими ним аудіозаписами розмов Президента України Л.Кучми з Бакаєм І.М., Волковим О.М. та Азаровим М.Я.

Так, 15 травня 2002 року на прес-конференції в Брюсселі (Бельгія) М.Мельниченко заявив, що він “володіє достатньою інформацією і може надати суду докази привласнення Л.Кучмою суми, еквівалентної 2 мільярдам доларів США” і надав журналістам розшифровку аудіозапису розмови Кучми Л.Д. і Волкова О.М., де йдеться про отримання Кучмою Л.Д. 7 млн. дол. США готівкою.

“…Президент України Кучма систематично брав хабарі, займався поборами. Кучма створив “дах” для захисту олігархів і бізнесменів, які змушені були перераховувати мільйони доларів на контрольовані Президентом рахунки через його банкіра і довірену особу Олександра Волкова. Кожен, хто працює на нас, повинен платити за свій “дах”, — цитує Мельниченко записані ним висловлювання Кучми. “Найбільше зло, скоєне Кучмою, — це те, що вся країна перетворилася на його приватний рекет. В Україні немає більшого злочинця, ніж Кучма” , — робить висновок майор Мельниченко.

У Генеральній прокуратурі України упродовж декількох років знаходяться матеріали і документальні докази, які підтверджують фінансування Волковим О.М. і Бакаєм І.М. президентських виборів Кучми Л.Д. та відмивання ними іноземної валюти в закордонних банках і в офшорних зонах.

Правоохоронними органами Бельгії проти Волкова О.М. висунуто офіційне звинувачення у відмиванні грошей. Аналогічне розслідування проводиться в США і щодо Бакая І.М. Маючи достатні докази про їхню злочинну діяльність, попередні керівники Генеральної прокуратури України не порушили кримінальних справ щодо Волкова О.М. і Бакая І.М., не притягли їх до кримінальної відповідальності та не вжили заходів для повернення валютних коштів, відмитих ними за кордоном, в Україну.

Ви як Генеральний прокурор України також цього не робите.

Президент України Кучма Л.Д., достеменно знаючи ще з 1997 року про відмивання за кордоном валютних коштів його помічником Волковим О.М. нагородив його двома орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступенів, а Бакая І.М. призначив головою правління НАК “Нафтогаз України”.

За отриманою мною інформацією (яка може бути спростована чи підтверджена лише Вами) , Вам як Генеральному прокурору Президент України Кучма Л.Д. чи керівництво його Адміністрації дали вказівку: не допустити об’єктивного розслідування всіх обставин справи й притягнення винних високопосадових осіб до кримінальної відповідальності, “нейтралізувати” результати обшуку, знищити документальні докази, “загальмувати” хід слідства, після чого справу закрити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 86 Конституції України, ст. 15, 17 Закону “Про статус народного депутата України” як представник Українського народу в парламенті та державної влади вимагаю:

— порушити кримінальну справу щодо вищезазначених державних діячів, посадових осіб НАК “Нафтогаз України” та АБ “Укргазбанк”, які розікрали і привласнили державні валютні кошти в сумі понад 42 373 000 доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України;

— забезпечити повне, всебічне, об’єктивне дослідження всіх обставин справи, вжити передбачених законом заходів для встановлення всіх осіб (незалежно від займаних посад), винних у вчиненні злочину, їх покарання та відшкодування збитків, завданих державі;

— дати правову оцінку діям народних депутатів України Горбаля В.М. і Акопяна В.Г. та генерал-лейтенанта міліції В.Грицака;

— порушити кримінальну справу щодо народного депутата України Волкова О.М. та Бакая І.М. за наявними у Генеральній прокуратурі України матеріалами і притягнути їх до кримінальної відповідальності та вжити заходи для повернення в Україну валютних коштів, відмитих ними за кордоном;

— оголосити в розшук громадянина України Котіка Олексія Віталійовича, 8 березня 1979 року народження, та вжити заходи для забезпечення його особистої безпеки.

Про результати розгляду депутатського запиту та прийняті рішення прошу Вас поінформувати мене особисто.

З повагою
народний депутат України,
заступник голови Комітету з питань боротьби
з організованою злочинністю та корупцією
Григорій Омельченко